- ४,५०० कोटींच्या घोटाळ्याचे खळबळजनक रहस्य उघड
- डीआयजीपी डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती
बेळगाव : संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या ४,५०० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात सीआयडी पोलिसांनी बेळगावमधील ‘शिवम असोसिएट्स’चे मालक शिवानंद नीलन्नवर यांना अटक केली आहे. तपासादरम्यान, हा घोटाळा झाल्याचे पुराव्यांसह सिद्ध झाले. बेळगावमध्ये एक महत्त्वाची संयुक्त पत्रकार परिषद घेतलेल्या सीआयडीचे डीआयजीपी डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी या प्रकरणातील खळबळजनक माहिती माध्यमांसमोर उघड केली.
जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागाने संयुक्तपणे शिवम असोसिएट्सवर छापा टाकून एफआयआर दाखल केल्यानंतरही, जनतेने शिवम असोसिएट्समध्ये आणखी ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे, जनतेला माहिती देण्यासाठी सीआयडीने ही पत्रकार परिषद घेतली आहे, जेणेकरून ते सतर्क राहतील आणि अशा फसवणुकीला बळी पडणार नाहीत.
- जुन्या गुंतवणूकदारांना नवीन गुंतवणूकदारांच्या पैशांवर व्याज : सीआयडीने ‘पोंजी योजने’चे गुपित उघड केले
सीआयडी डीआयजीपीच्या म्हणण्यानुसार, शिवानंद नीलण्णवर यांनी आतापर्यंत सुमारे ४०,७०० गुंतवणूकदारांकडून एकूण २,४०० कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यांनी यातील बहुतांश रक्कम जनतेला परत केली आहे. नवीन गुंतवणूकदारांचे पैसे जुन्या गुंतवणूकदारांना व्याजाच्या स्वरूपात वाटण्यात आले. मात्र, जेव्हा जुन्या गुंतवणूकदारांना द्यायच्या व्याजाची रक्कम नव्याने जमा केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त झाली, तेव्हा संपूर्ण यंत्रणा कोलमडली आणि या फसवणुकीचे गुपित उघड झाले.
- शेअर बाजारातील तोटा, वैयक्तिक वापर :
जमा केलेल्या रकमेपैकी ५४० कोटी रुपये शेअर बाजारात गुंतवले गेले, त्यापैकी १७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सध्याच्या तपासात ६६० कोटी रुपयांची तूट आढळून आली आहे, त्यापैकी ३३० कोटी रुपये वसूल होऊ शकतील असा अंदाज आहे. मालक नीलण्णवर यांनी कंपनीतून ५५ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे त्यांच्या वैयक्तिक खात्यात हस्तांतरित केले असून, या प्रकरणात आणखी एका भागीदाराचाही सहभाग आहे.
- आलिशान गाड्यांची जप्ती आणि चित्रपट कलाकारांना नोटीसची भीती :
आरोपींकडून ५ आलिशान गाड्या आधीच जप्त करण्यात आल्या असून, कंपनीच्या पैशाने खरेदी केलेल्या उर्वरित ११ व्होल्वो एक्ससी९० (Volvo XC90) आलिशान गाड्या लवकरच जप्त केल्या जातील, असे सीआयडीने सांगितले. तपासादरम्यान एकूण ३० बँक खाती आढळून आली, त्यापैकी ७ खात्यांचा वापर मोठ्या रकमेच्या हस्तांतरणासाठी केला जात होता. केवळ एका बँक खात्यात ३६,२०० पानांची दीर्घकालीन व्यवहारांची नोंद सापडली असून, सीआयडी याचा तपास करत आहे. या कंपनीतून चित्रपट कलाकारांना पैसे दिले गेल्याचा संशय असून, पुरावे सापडल्यास चित्रपट कलाकारांनाही नोटीस बजावून चौकशीसाठी बोलावले जाईल, असा इशारा डीआयजीपींनी दिला आहे.
- महाराष्ट्र संबंध आणि पैसे कसे परत करायचे? :
फसवणुकीचे हे जाळे शेजारच्या महाराष्ट्र राज्यातही पसरले असून, त्यात मोठी गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांच्या सहकार्याने तपास तीव्र करण्यात आला आहे. कंपनी पूर्णपणे बुडण्यापूर्वी छापा टाकून कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. पूर्वी गुंतवणूकदारांना बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेले ४०० कोटी रुपये वसूल करण्याचा निर्णय सीआयडीने घेतला आहे. ही अतिरिक्त रक्कम उर्वरित गुंतवणूकदारांना वितरित केली जाईल.
वसूल करण्यात येणारी रक्कम ‘बड्स’ कायद्याचे प्रमुख आदित्य अमलान बिस्वास यांच्याकडे सुपूर्द केली जाईल. त्यानंतर ते कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ही रक्कम जनतेला परत करतील, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
